АССП Ви кани на безплатно обучение – отворена дискусия „Финансови санкции и превенция на изпирането на пари. Регулаторни изисквания, рискове и добри практики за счетоводния сектор“ с Радомир Дуков.
📅 26.03.2026 г.
⏰13:00 – 17:00 ч.
📍Място: Зала G8, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ 8.
*При засилен интерес от страна на членовете да се включат в обучението, е възможна промяна на локацията на провеждане, за което ще бъдете уведомени!
✅Тази клубна сбирка е само членове на АССП.
Какви теми ще бъдат разгледани
- Основни понятия и дефиниции
- Видове и методи
- Правни и регулаторни задължения
- Мерки за комплексна проверка
- Механизми за наблюдение и докладване
- Програма за съответствие
- Практични примери и сценарии
- Основните понятия и дефиниции на финансовите санкции
- Различните видове и категории финансови санкции
- Историческата еволюция и развитие на финансовите санкции
- Значението и въздействието на финансовите санкции върху бизнеса и неговите операции
- Практическите примери и сценарии за това как финансовите санкции са били прилагани в различни ситуации и региони
Регистрация може да направите оттук
✅Записване най-късно до 24.03.2026 г.
✅Предвидена е възможност освен след приключването на дискусията, регистритралите се да изпратят предварително въпроси по темата, които ги касаят.
Повече за лектора
Радомир Дуков е консултант в областта на превенцията на финансови престъпления, с дългогодишен опит в подпомагането на финансови институции да навигират и смекчават сложни рискове. С над 17-годишен опит в банковия и финтех сектори, Радомир притежава дълбока експертиза в управлението на финансови рискове и преодоляването на предизвикателствата, свързани с финансовите престъпления.
Радомир притежава солидна академична подготовка. Той е завършил бакалавърска степен по финанси и магистърска степен по банков мениджмънт от Икономически университет – Варна, магистърска степен по политически мениджмънт от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и магистърска степен по национална сигурност и отбрана от Военна академия „Г. С. Раковски“. В момента Радомир е докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“, където изследва подобряването на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) в България.
Неговата експертиза е призната от водещи световни организации в областта. Радомир е сертифициран от Асоциацията на сертифицираните експерти по измами (ACFE), Асоциацията на сертифицираните специалисти по борба с изпирането на пари (ACAMS) и Асоциацията на сертифицираните специалисти по санкции (ACSS).
Радомир е отдаден на борбата с финансовите престъпления и обширната му експертиза го правят ключова фигура в създаването и успеха на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления.