15.10.2020 г. – Онлайн обучение:
Закон за мерките срещу изпирането на пари – изготвяне на собствени оценки на риска и практическо приложение на примерните вътрешни правила.
Обучението ще се проведе чрез ZOOM Meeting. Необходимо е предварително да инсталирате ZOOM на Вашено устройство https://zoom.us/download
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас мейл, ден преди началото на уебинара.
Всеки участник може да влиза в платформата само от едно устройство и с името от заявката за участие.
Технически изисквания за участие: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството /тонколона/и или слушалки/. Стабилна интернет връзка.
Лектор: Иван Кавръков – юрист и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица.
Програма:
Първи панел (14:00 ч. – 15:30 ч.):
Изготвяне на собствени оценки на риска – как да използваме информацията в секторната оценка на риска от ИП/ФТ;
Почивка: 15:30 ч. – 15:40 ч.
Втори панел (15:40 ч. – 17:00 ч.):
Практическо приложение на примерните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП – работа с приложенията към правилата, годишен вътрешен контрол, правила за дистанционна идентификация, ред за докладване на съмнителни операции, сделки и клиенти.
Изтеглете Заявка за обучение и изпратете на office@assp.bg
Моля изпращайте предварително въпросите, които желаете да бъдат разгледани по време на обучението.
Цени: Членове на АССП – безплатно;
Външни участници – 88 лв/участник.
*АССП не е регистрирана по ЗДДС и ДДС няма да бъде начисляван.
Записване и заплащане най-късно до: 13.10.2020 г.
Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
Банкова сметка:
Банка: ОББ АД – клон Света София
BIC UBBSBGSF
IBAN BG59UBBS80021022217012
1 коментар